ООО "Санвэй-групп" является одним из крупнейших импортеров овощей и фруктов на внутренний рынок России оказался под следствием. Сотрудники ГУВД Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту незаконного получения кредитов в "Росбанке".

Представители банка утверждают, что при оформлении кредитных линий "Санвэй" предоставил подложные документы о своей финансовой и хозяйственной деятельности, которые не соответствуют действительности. Кредитор оценивает свой ущерб в 60 млн долларов, передает "КОММЕРСАНТЪ".

Уголовное дело возбуждено 31 августа текущего года Главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Санкт-Петербурга по заявлению, поданному "Росбанком" о незаконном получении кредитов ООО "Санвэй-групп".

В петербургском ГУВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Преступление попадает под действие статьи Уголовного кодекса РФ о незаконном получении кредита. По имеющейся информации в деле фигурируют лишь "неустановленные лица". Один из сотрудников следственных органов заявил: "На данный момент официально никто из сотрудников "Санвэй" в качестве подозреваемого не рассматривается".

Сейчас головное ООО "Санвэй-групп" проходит процедуру ликвидации согласно заявлению, которое было подано 15 апреля 2009 года в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по инициативе гендиректора компании Игоря Хаяка. Общий долг компании составляет около 200-250 млн долларов. По данным арбитражного суда СПб, помимо "Росбанка" компания задолжала "Райффайзенбанку", "ВТБ Северо-запад", "БТА-банку", "Альфа-банку".

Представитель истца рассказывает, что с 2005 года банк открыл для компании "Санвэй" несколько кредитных линий и серьезных проблем с погашением задолженности до апреля текущего года не было. Недвижимость, которая обеспечивала часть кредитов, банк уже взыскал, но ее оказалось недостаточно, в итоге чистый ущерб в "Росбанке" оценили в 60 млн долларов. По мнению банка, "Санвэй" предоставлял подложные документы о своем финансовом состоянии и хозяйственной деятельности.

Юрист "Санвэй" Алексей Карташов утверждает, что о возбуждении уголовного дела ни ему, ни господину Хаяку "доподлинно не известно". С середины января, по его словам, руководство компании вызывалось на допросы управлением по экономическим преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга.

Согласно официальным данным, доля "Санвэй-групп" на плодово-овощном рынке страны в 2008 году составила 15-16%, еще 14-15% контролировала "JFC", около 10% — "Сорус". Выручка в прошлом году составила 695,4 млн долларов, валовая рентабельность — 16%. Бенефициары материнской компании "HQ Sunway Trading Group LTD" — Шалми Беньяминов и Александр Васильев.

Другие кредиторы "Санвэй" также сомневаются, что компания сможет вернуть им средства в рамках ликвидации. В апреле зампред "Сбербанка" в Петербурге Александр Пустовалов сообщил в письме полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Илье Клебанову, что переговоры о поставках в торговые сети вместо ООО "Русагро" ("дочка" "Санвэй") стало заключать новое ООО "Фруттория", которое может быть аффилировано с "Санвэй". По данным ЕГРЮЛ, "Фруттория" принадлежит Константину Гольцову, бывшему заместителю гендиректора "Русагро".

Адвокат Московской коллегии адвокатов Денис Узойкин называет данную статью "экзотической". "Она применятся редко, чаще речь идет о мошенничестве, то есть когда заемщик изначально не планирует возвращать кредит,— пояснят он.— Практически любая компания может приукрасить показатели, чтобы получить лучшие условия по кредитам. Не удивлюсь, если в связи с большим количеством невозвратов банки будут чаще применять эту статью". За ее нарушение предусмотрен денежный штраф до 200 тысяч рублей или арест до шести месяцев, а самая строгая мера — лишение свободы сроком до пяти лет.